广州海鸥卫浴用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴"）第二届董事会第五次会议通知于2008年7月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年7月27日（星期日）下午14：00时在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，独立董事刘凯湘、顾家麒因工作原因请假，委托独立董事汤谷良代为出席和表决，董事温志武因公出差，委托董事唐台英代为出席和表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持，审议并通过了以下决议：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议增加公司注册资本的议案》
鉴于公司2007年度股东大会审议通过的公司2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增2股）已于2008年5月19日实施完毕，公司总股本由176,548,464股增至211,858,156股，董事会同意公司注册资本相应增加至211,858,156元，并同意将本议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续。
2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》
本次《公司章程》修改依据前述增加公司注册资本的决议以及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49号）做出。修改前后对照表及修改后全文详见2008年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提请股东大会审议批准。
3．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》
根据总经理的提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任庞维宏先生担任公司财务负责人（财务总监）职务，自2007年7月27日起生效，任期与本届董事会第一次会议所聘高级管理人员任期相同（自董事会聘任之日起至2009年7月17日）。
庞维宏先生，中国国籍，33岁，硕士研究生学历，1998年毕业于天津财经大学会计系注册会计师专业；2008年毕业于复旦大学MBA专业，会计师。曾任深圳同人会计师事务所审计员、广东美的集团家电公司财务经理助理、深圳百事可乐饮料有限公司财务经理、三九医药股份有限公司投资管理部主管、深圳机场股份有限公司计划财务部预算经理；2008年2月至今任本公司财务总监特别助理。庞维宏先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
公司独立董事发表意见认为：
（1）经审阅庞维宏先生个人履历，未发现其有不得担任上市公司财务负责人及财务总监的情形。
（2）本次董事会聘任庞维宏先生的提名、聘任程序合法有效。
（3）被提名人庞维宏先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关财务负责人等高级管理人员任职资格的规定。
（4）经了解，庞维宏先生的工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展，同意聘任。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请的人民币3000万元贸易融资额度提供最高额连带责任保证，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；
同意公司为黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
相关公告详见2008年7月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。
5．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《海鸥卫浴2008年半年度报告》及《海鸥卫浴2008年半年度报告摘要》。
《海鸥卫浴2008年半年度报告》及其摘要全文详见2008年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；半年报摘要全文刊登于同日《证券时报》。
6．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金问题自查自纠工作报告》
《关于控股股东及其关联方占用资金问题自查自纠工作报告》全文详见2008年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开海鸥卫浴2008年第一次临时股东大会的议案》
董事会决议于2008年8月18日（星期一）下午14：30时在本公司会议室以现场会议方式召开本公司2008年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
相关公告详见2008年7月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2008年7月29日
年7月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年7月27日（星期日）下午14：00时在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，独立董事刘凯湘、顾家麒因工作原因请假，委托独立董事汤谷良代为出席和表决，董事温志武因公出差，委托董事唐台英代为出席和表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持，审议并通过了以下决议：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议增加公司注册资本的议案》
鉴于公司2007年度股东大会审议通过的公司2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增2股）已于2008年5月19日实施完毕，公司总股本由176,548,464股增至211,858,156股，董事会同意公司注册资本相应增加至211,858,156元，并同意将本议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关手续。
2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议修改〈公司章程〉的议案》
本次《公司章程》修改依据前述增加公司注册资本的决议以及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49号）做出。修改前后对照表及修改后全文详见2008年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提请股东大会审议批准。
3．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》
根据总经理的提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任庞维宏先生担任公司财务负责人（财务总监）职务，自2007年7月27日起生效，任期与本届董事会
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