证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2008-016
福建冠福现代家用股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于2008年4月24日晚上7点在福州华林路屏山大酒店五楼漳州厅会议室以
现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄华伦先生召集，并于2008年
4月14日以专人递送、传真等方式通知全体监事和高级管理人员。应参加会议
的监事五人，实际参加会议的监事五人。公司董事会秘书、财务总监等高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计确认，按合并财务报表，本公司2007年
度实现的净利润为26,342,597.66元；按母公司财务报表，本公司2007年度实
现的净利润为8,307,660.87元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，提取10%的法定盈余公积金830,766.09元后，当年度可分配利润为
7,476,894.78元，加上2006年年末追溯调整后的未分配利润23,192,813.47元，
减去2006年度已分配的现金股利11,367,315.80元，2007年年末归属母公司的
未分配利润为19,302,392.45元。自2005年度以来，公司的生产经营与建设投
资规模不断扩大，流动资金缺口也相应增大；同时，尚有沈阳和成都的两个项目
有待巨额资金投入，为了企业的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能
力，增强公司核心竞争力，公司2007年度暂不进行利润分配，上述2007年年末
实际可供股东分配的利润19,302,392.45元全额结转下一年度。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2007年度资本公积
金转增股本的议案》。公司拟以现有股本总额113,673,158股为基数，以资本公
积金向全体股东按每10股转增股份5股，共计转增股份56,836,579股（每股面
值1元）。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司的资本公积金将由
133,607,407.30元减少为76,770,828.30元，公司股本总额将由113,673,158
股增至170,509,737股。本次资本公积金转增股本方案尚须经公司股东大会审议
通过后方可实施。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并相应
修改〈公司章程〉的议案》。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度社会责任报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于截至2007年12月31
日止募集资金年度使用情况专项说明》。具体内容详见公司指定的信息披露网站
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘福建华兴有限责
任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。公司拟续聘福建华兴有限责
任会计师事务所为公司2008年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净
资产验证、咨询服务以及其他与证券有关的业务服务，聘期一年，审计费用预计
为人民币100万元（含交通食宿费）。
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》。监事会认为：(1)《2007年年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)《2007年年
度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
十、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2008年第一季度报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》。监事会认为：(1)《2008年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)《2008年第一季
度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规
定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司
监 事 会
2008年四月二十八日
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于2008年4月24日晚上7点在福州华林路屏山大酒店五楼漳州厅会议室以
现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄华伦先生召集，并于2008年
4月14日以专人递送、传真等方式通知全体监事和高级管理人员。应参加会议
的监事五人，实际参加会议的监事五人。公司董事会秘书、财务总监等高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计确认，按合并财务报表，本公司2007年
度实现的净利润为26,342,597.66元；按母公司财务报表，本公司2007年度实
现的净利润为8,307,660.87元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，提取10%的法定盈余公积金830,766.09元后，当年度可分配利润为
7,476,894.78元，加上2006年年末追溯调整后的未分配利润23,192,813.47元，
减去2006年度已分配的现金股利11,367,315.80元，2007年年末归属母公司的
未分配利润为19,302,392.45元。自2005年度以来，公司的生产经营与
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