证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2008-013
福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于2008年4月24日下午2点30分在福州华林路屏山大酒店五楼漳州
厅会议室以现场会议方式召开。本次会议已依法于2008年4月14日发出会议通
知，并由公司董事长林福椿先生召集和主持；本次会议应到董事九人，实到董事
九人；公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
本次会议以举手表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度总经理工作报告》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度董事会工作报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计确认，按合并财务报表，本公司2007年
度实现的净利润为26,342,597.66元；按母公司财务报表，本公司2007年度实
现的净利润为8,307,660.87元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，提取10%的法定盈余公积金830,766.09元后，当年度可分配利润为
7,476,894.78元，加上2006年年末追溯调整后的未分配利润23,192,813.47元，
减去2006年度已分配的现金股利11,367,315.80元，2007年年末归属母公司的
未分配利润为19,302,392.45元。自2005年度以来，公司的生产经营与建设投
资规模不断扩大，流动资金缺口也相应增大；同时，尚有沈阳和成都的两个项目
有待巨额资金投入，为了企业的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能
力，增强公司核心竞争力，公司2007年度暂不进行利润分配，上述2007年年末
实际可供股东分配的利润19,302,392.45元全额结转下一年度。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2007年度资本公积
金转增股本的议案》。公司拟以现有股本总额113,673,158股为基数，以资本公
积金向全体股东按每10股转增股份5股，共计转增股份56,836,579股（每股面
值1元）。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司的资本公积金将由
133,607,407.30元减少为76,770,828.30元，公司股本总额将由113,673,158
股增至170,509,737股。本次资本公积金转增股本方案尚须经公司股东大会审议
通过后方可实施。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并相应
修改〈公司章程〉的议案》。公司拟以现有股本总额113,673,158股为基数，以
资本公积金向全体股东按每10股转增股份5股，共计转增股份56,836,579股（每
股面值1元）。若本次资本公积金转增股本方案获得公司股东大会表决通过，在
公司实施上述资本公积金转增股本方案后，公司的股本总额将由113,673,158股
增至170,509,737股，注册资本将由人民币113,673,158元增至170,509,737元。
为此，公司需对《公司章程》中的有关条款相应修改如下：(1)第六条原文为：
“公司注册资本为人民币113,673,158元。”现修改为：“第六条公司注册资
本为人民币170,509,737元。”(2)第十九条原文为：“公司在首次向社会公众
公开发行股票后的股份总数为113,673,158股，均为普通股。”现修改为：“第
十九条公司现有股份总数为170,509,737股，均为人民币普通股(A股)股票。”
公司在实施上述2007年度资本公积金转增股本方案后，应及时向工商行政管理
部门办理注册资本的变更登记、《公司章程》的备案等有关手续。本议案尚须提
请公司股东大会进行审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度社会责任报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过付维杰女士、洪连鸿先生、
汪小平先生三位独立董事的《2007年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司
指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于截至2007年12月31
日止募集资金年度使用情况专项说明》。具体内容详见公司指定的信息披露网站
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘福建华兴有限责
任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。公司拟续聘福建华兴有限责
任会计师事务所为公司2008年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净
资产验证、咨询服务以及其他与证券有关的业务服务，聘期一年，审计费用预计
为人民币100万元（含交通食宿费）。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告及其摘
要》。详情请见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2008年第一季度报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007年
度股东大会的议案》。具体内容详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于召开2007年度股东
大会的公告》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
2008年四月二十八日
、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度董事会工作报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计确认，按合并财务报表，本公司2007年
度实现的净利润为26,342,597.66元；按母公司财务报表，本公司2007年度实
现的净利润为8,307,660.87元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，提取10%的法定盈余公积金830,766.09元后，当年度可分配利润为
7,476,894.78元，加上2006年年末追溯调整后的未分配利润23,192,813.47元，
减去2006年度已分配的现金股利11,367,315.80元，2007年年末归
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