证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2008-015
浙江广博集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2008年4月30上午9:30。
2、会议召开地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议主持人：公司董事长王利平先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为9人，代表有
表决权股份15939.7984万股，占公司有总股份总数的72.97%，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2007年度董事会工作报告》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过《2007年度监事会工作报告》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
3、审议并通过《公司2007年度财务决算报告》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
4、审议并通过《公司2007年度利润分配方案》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
5、审议并通过《公司2007年度报告及摘要》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
6、审议并通过《关于修改公司章程》的议案。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
7、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
8、审议并通过《关于2008年日常关联交易的议案》。
该项议案的表决结果为：同意12675.1784万股，占出席会议有表决权股份的
79.52%；反对0股；弃权0股。
关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避了该项议案的表决。
9、审议并通过《关于公司向各家银行申请2008年度综合授信额度的议案》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
10、审议并通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
12、审议并通过《关于审定公司董事、监事薪酬的议案》。
该项议案的表决结果为：同意15939.7984万股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对0股；弃权0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事胡启昌先生代表三位独立董事进行了述职，向股
东大会提交了独立董事2007年度述职报告。报告对2007年度公司独立董事出席董
事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等
履职情况进行了报告。独立董事2007年度述职报告全文刊登于巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格
和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大
会通过的表决结果合法有效。
七、备查文件：
1、浙江广博集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
浙江广博集团股份有限公司
董事会
二○○八年四月三十日
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