证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2008-034
沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会通知
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次临时会议决定于2008年7月30日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年7月30日（星期三）上午9：00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式；现场表决投票方式
二、会议审议事项
1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；
3、 审议《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》；
三、股权登记日：2008年7月25日
四、出席会议对象
1、2008年7月25日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师、保荐机构代表。
五、会议登记办法
1、登记时间：2008年7月29日（上午9：00-11：30，下午15：00-17：30）
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路43号）
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样
通讯地址：河北省沧州市新华西路43号沧州明珠塑料股份有限公司证券部邮编：061001
传真号码：0317-2075246
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：于增胜先生、李繁联先生
联系电话：0317-2075318、2075245
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2008年7月15日
附件：
授 权 委 托 书
致：沧州明珠塑料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沧州明珠塑料股份有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、 《关于修改公司章程的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
赞成□、 反对□、 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的
意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
受托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
|