三变科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
根据三变科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议，三变科技股份有限公司决定于2008年8月11日召开2008年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；
4、会议召开日期和时间：2008年8月11日9时至11时。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日（2008年8月7日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书等。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
1. 审议《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》
四、会议登记方法
1、出席股东大会的股东须在2008年8月8日（星期三）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程序办理：
（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
五、其他
1、联系方式。
联 系 人：陈贤所
电话号码：0576-83381312 0576-83381688
传真号码：0576-83381312 0576-83381326
电子邮箱: cwlxh@163.com
联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部
邮政编码: 317100
2、会议费用情况。
本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第六次会议决议》
三变科技股份有限公司董事会
2008年7月24日
附件：授权委托书
2008年第二次临时股东大会授权委托书
截止2008年8月7日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出席三变科技股份有限公司2008年度（第二次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：
1. 审议《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》。
赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
本委托书的有效期为一天 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
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