证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2008-15
中核华原钛白股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司（"公司"）第三届董事会第五次会议决定召开公司2007年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月16日(星期五)上午9点，预计会期半天。
3、会议地点：甘肃省嘉峪关市
4、会议方式：现场召集，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议议程：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年财务决算报告》；
4、审议《2007年利润分配预案》；
5、审议《2007年年度报告及其摘要》；
6、审议《2007年度审计报告》；
7、审议《募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
11、审议《关于办理银行授信业务的议案》。
公司独立董事刘凝先生，吕薇女士，刘钊先生，蔡林清先生将分别在本次大会上述职。上述议案第10项和第11项的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）3月11日发布的的"预计2008 年日常关联交易事项的公告"和"第三届董事会第四次会议决议公告"。
三、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员
2、凡是2008年5月8日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席
四、会议登记办法
1、现场登记，时间：2008年5月15日上午9点至下午4点；地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店309房间（公司证券部）。
2、传真登记：凡是拟出席本公司2007年年度 股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2008年5月15日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。
3、信件登记：凡是拟出席本公司2007年年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2008年5月15日前以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。邮箱地址：兰州市508信箱甲33号证券部； 邮编：732850 （来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
4、凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户和代理人身份证，法人股东应持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注名"股东大会登记"字样。授权委托书见附件。
五、会议登记时间及地点：
1、登记时间：2008年5月15日（星期四）
2、登记地点：嘉峪关市泰兴大酒店309房间（公司证券部）
联系人：付玉琴（13399421111） 宋继赟（13993785377）
电 话：0937-6303743 传真：0937-6303368
通讯地址：兰州市508信箱甲33号（金融证券部）
邮政编码：732850
出席本次会议的股东所有费用自理。
附件一：
中核华原钛白股份有限公司
2007年年度股东大会回执
致：中核华原钛白股份有限公司（"贵公司"）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2008年5月16日（星期五）上午10时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司2007年年度股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：
一、表决指示
议案一《2007年度董事会工作报告》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案二《2007年度监事会工作报告》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案三《2007年财务决算报告》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案四《2007年利润分配预案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案五《2007年年度报告及其摘要》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案六《2007年度审计报告》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案七《募集资金使用情况的专项报告》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案八《关于调整独立董事津贴的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案九《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
议案十一《关于办理银行授信业务的议案》。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人
为单位的加盖单位公章）。
告及其摘要》；
6、审议《2007年度审计报告》；
7、审议《募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
11、审议《关于办理银行授信业务的议案》。
公司独立董事刘凝先生，吕薇女士，刘钊先生，蔡林清先生将分别在本次大会上述职。上述议案第10项和第11项的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）3月11日发布的的"预计2008 年日常关联交易事项的公告"和"第三届董事会第四次会议决议公告"。
三、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员
2、凡是2008年5月8日
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