证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2008-14
中核华原钛白股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议通知于4月8日以传真及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2008年4月19日在北京市南礼士路21号中核宾馆会议室召开。会议由监事会召集人汪雄亚女士主持，应到监事7人，实到监事5人，监事简富仁女士和寻源先生因工作原因未能出席，共同委托监事汪雄亚女士代行表决权。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议经表决形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》；本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年财务决算报告》；
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审定，2007年度公司实现净利润16,234,154.48元。根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,623,415.45元后，加上年初未分配利润 120,316,983.91元，扣除2006年年度股东大会决议分配2,600,000元现金股利，本年实际可供股东分配的利润为 132,327,722.94元（其中 91,049,127.61元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于"十五"期间三线企业税收政策问题的通知》<财税[2001]133号>和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知<财税[2006]166号>》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。
因2007年钛白粉行业原材料大幅涨价等因素影响，造成公司利润下滑，结合公司2008年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，为支持公司主营业务发展，本年度拟不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
监事会认真审核了公司2007年年度报告，监事会认为董事会编制和审核中核华原钛白股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2007年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所深证上[2007]206号《关于作好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关要求；公司在编制2007年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司2007年度的生产经营及财务情况；为本公司进行2007年度财务报告审计的信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度审计报告》；
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金使用情况的专项报告》；本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度期初数据追溯调整的议案》；
公司自2007年1月1日起正式执行新会计准则，对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。
上述会计政策变更对2006年1月1日和2006年12月31日的母公司及合并的股东权益及2006年度净利润的影响列示如下：
对2006年1月1日母公司股东权益累计影响数为： -1,828,869.40元，其中：资本公积-700.00 元、盈余公积-374,091.61 元、未分配利润 -1,454,077.79 元；
对2006年母公司净利润影响数803,277.18元；
对2006年12月31日母公司股东权益累计影响数为：-1,025,592.22元，其中：资本公积 -700.00 元、盈余公积 -285,306.16 元、未分配利润 -739,586.06 元。
对2006年1月1日合并股东权益累计影响数为：654,822.72元，其中：盈余公积 -374,091.61 元、未分配利润 1,028,914.33 元；
对2006年合并净利润影响数523,934.65元；
对2006年12月31日合并股东权益累计影响数为： 1,178,757.37元，其中：盈余公积-285,306.16 元、未分配利润 1,464,063.53元。
中核华原钛白股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十日
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