证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-021号
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2008年5月4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年5月9日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。受董事长委托，董事刘山先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经认真自查，董事会认为公司符合公开发行A股股票的条件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票的议案》，具体方案如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
2、每股面值：每股面值人民币1.00元；
3、发行数量及募集资金规模：本次增发计划发行数量不超过15,000万股,预计募集资金额17亿元人民币，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定；
4、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5、向原股东配售安排：本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
6、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
7、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
8、募集资金用途：公司本次融资募集资金主要用于石家庄阿尔卡迪亚一期项目、徐州阿尔卡迪亚二期项目、廊坊君兰苑项目、邯郸锦绣花苑项目、聊城阿尔卡迪亚一期项目等五个房地产开发项目，项目总投资额约为34.32亿元。项目具体情况详见巨潮资讯网。
如果本次增发募集资金不足17亿元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；如果本次增发募集资金超过17亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
10、本次公开增发A股股票决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二月内有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》（内容详见巨潮资讯网）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》；
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公开增发的相关事宜，包括但不限于以下内容：
1、在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行方式、发行对象、发行数量、网上网下发行数量比例、向原股东配售比例、发行起止日期、发行价格等与发行方案有关的具体事项；
2、聘请与本次发行有关的中介机构并签署有关的合同、协议和文件；
3、全权办理本次向不特定对象公开募集股份的申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对计划投资项目投资顺序和分配金额进行适当调整等；
5、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜；
6、增发完成后办理新增股份在深圳证券交易所上市交易事项；
7、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整；
8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》（内容详见巨潮资讯网）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月26日召开公司2008年度第二次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月九日
议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。受董事长委托，董事刘山先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经认真自查，董事会认为公司符合公开发行A股股票的条件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票的议案》，具体方案如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
2、每股面值：每股面值人民币1.00元；
3、发行数量及募集资金规模：本次增发计划发行数量不超过15,000万股,预计募集资金额17亿元人民币，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定；
4、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5、向原股东配售安排：本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
6、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
7、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价
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