证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2008-16
北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求， 公司第三届董事会第五次会议决定于2008年7月25日在北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年7月25日上午10：00开始，会期半天
2、会议地点：北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》（该议案经第三届董事会第五次会议审议通过）；
2、选举因监事卢波辞职而增补的监事，提名的监事候选人张广杰先生的简历见第三届监事会第四次会议决议公告附件。（该议案经第三届监事会第四次会议审议通过）。
三、出席会议的对象
1、2008年7月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年7月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65 号-A，14 层 邮政编码：100036
5、联系电话：010-68249356 传真号码：010-68183776
6、电子信箱: joseph.zhang@shijinet.com.cn
7、联系人：张广杰 郭洁
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议、会议记录；
2、经与会监事和会议记录人签字确认的公司第三届监事会第四次会议决议、会议记录；
3、所有提案的具体内容。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会
2008年7月 9 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书剪报、复制均有效）
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