证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2008-19
北京中长石基信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于2008年7月15日以邮件及电话方式发出，会议于2008年7月25日中午12:00在公司14层会议室召开。本次会议是采用现场与电话会议相结合的形式召开的。会议应到董事6人，实到董事6人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲初先生主持，监事会主席李天达先生、监事张广杰先生、监事王淑杰女士、财务总监田翔女士列席了会议。
会议审议通过《石基信息关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
此议案的表决结果为: 6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《石基信息关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》（编号：2008-20）。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2008年7月26日
|