证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2008-024
江西正邦科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经江西正邦科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2008年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2008年7月25日(星期五)上午9时，会期半天；
3、会议召开地点：江西省南昌市南京西路277号金阳光大厦B座15楼公司会议室；
4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；
5、股权登记日：2008年7月18日(星期五)。
二、会议议题：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
在《公司章程》第三十条中增加"公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50%。"（公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见2008年5月10日的《证券时报》C1版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于出资设立广西正邦农业发展有限公司并授权签署相关文件的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2008年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记办法 ：
1、登记方式：
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2008年7月24日16:30前送达或传真至公司证券部)。
2、登记时间：2008年7月24日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30；
登记地点：公司证券部。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系人：孙 军、罗靖；
电 话：0791-6397153；
传 真：0791-6397834；
地 址：江西省南昌市南京西路277号金阳光大厦B座15楼公司证券部(邮编：330006)。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西正邦科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二○○八年七月九日
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