广州智光电气股份有限公司治理专项活动整改计划
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号文)和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》》的精神，广州智光电气股份有限公司(下称"公司"、"本公司")本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行认真自查，并出具了《广州智光电气股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告》。对于报告中提出的公司治理方面存在的有待改进的问题，我们拟定了本整改计划。
一、公司治理存在的问题及原因
1．公司上市后，未及时按照深圳证券交易所的要求和具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。
公司上市后，进一步熟悉和规范了信息披露、三会运作、法人治理、投资者管理等业务，但未能及时与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。
2．公司董事、监事和高级管理人员在现有的对公司法人治理认识基础上，需要进一步加强系统的持续教育培训。
公司仍有部分董事、高级管理人员因公务原因无法参加深圳证券交易所、证监局等监管部门组织的相关法律、法规的持续教育培训。公司要继续做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高级管理人员等范围内的持续培训工作，使董事、监事、高级管理人员在现在的对公司法人治理认识基础上，能够及时了解最新的政策动向，以保证决策的正确性。
3．董事会下设的各专业委员会将在其职责范围内，充分发挥专业优势，履行工作职责，为公司经营和发展提出更多宝贵意见。
公司已按照规定在董事会下设了由董事组成的四个专门委员会，公司四个专门委员会自成立以来，各位委员对公司的战略发展、人才选拔、薪酬与考核、内部审计等各个方面提出了合理和积极的建议，对完善和发展法人治理发挥了重要的意义。但在公司今后的工作中，我们应进一步关注和做好各专业委员会的工作，促使各专业委员会在其职责范围内，更加充分地发挥专业优势，履行工作职责，为公司经营和发展提出更多宝贵意见，使公司的治理水平得到进一步的提高。
二、整改措施、整改时间及责任人
公司针对上述问题制定了相应的整改措施、整改时间和责任人
问题 整改措施 整改时间 责任人
未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》 签订《委托代办股份转让协议》 2008年6月 董事会秘书
董事、监事和高级管理人员的持续教育培训 积极参加监管部门组织的持续教育培训班，组织专业人士对董事、监事和高级管理人员的培训；同时公司内部也就相关专题进行培训 经常 董事会秘书
加强董事会专门委员会依职责开展工作 涉及公司战略、薪酬与考核工、提名、审计等问题时，充分发挥专业优势，依法严格履行职责，提出合理性建议和意见 经常 董事长总经理
公司在近期的治理工作中将主要做好以上的整改工作，进一步提高和完善公司治理水平。
广州智光电气股份有限公司
日 期：2008年6月4日
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