证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2008-29
桂林广陆数字测控股份有限公司2007年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2、公司独立董事在本次股东大会作了2007年度独立董事述职报告。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2008年5月5日上午9:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长彭朋先生
4、会议地点：桂林高新区5号区公司三楼会议室
5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月5日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份26978188股，占公司股本总额的47.39％。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的桂林桂成律师事务所蒙风璇律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1. 审议通过《2007年度董事会工作报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
2. 审议通过《2007年度监事会工作报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
3. 审议通过《2007年度财务决算报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
4. 审议通过《2007年度报告及其摘要》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
5. 审议通过《公司2007年度利润分配方案》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
以2007年末的总股本56,932,192股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税），用资本公积每10股转增5股。
6. 审议通过《公司2008年度银行借款计划》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
7. 审议通过《修改〈董事会议事规则〉》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
8. 审议通过《修改〈公司章程〉》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
9. 审议通过《关于组建第三届董事会成员的议案》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
彭朋、黄迪、汤志平为公司第三届董事会非独立董事；陈固明、杨振超为公司第三届董事会独立董事。
10. 审议通过《关于组建第三届监事会成员的议案》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
苏有息为公司第三届监事会由股东出任的监事。
11. 审议通过《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
12. 审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
13. 审议通过《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
四、律师出具的法律意见
桂林桂成律师事务所蒙风璇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、会议备查文件
1、桂林广陆数字测控股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、桂成律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司
二○○八年五月五日
懵绞？ 公告编号：2008-29
桂林广陆数字测控股份有限公司2007年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2、公司独立董事在本次股东大会作了2007年度独立董事述职报告。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2008年5月5日上午9:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长彭朋先生
4、会议地点：桂林高新区5号区公司三楼会议室
5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月5日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份26978188股，占公司股本总额的47.39％。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的桂林桂成律师事务所蒙风璇律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1. 审议通过《2007年度董事会工作报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
2. 审议通过《2007年度监事会工作报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
3. 审议通过《2007年度财务决算报告》。
会议以2697.8188万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份
|