证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2008-35
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第二次会议于2008年5月23日发出会议通知，2008年5月29日上午10：00在本公司会议室以通讯方式召开，本公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及部分高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
审议通过《关于桂林广陆数字测控股份有限公司委托贷款的议案》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
主要内容：
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金，通过委托桂林商业银行贷款给桂林桂联农业装备有限责任公司，以提升公司的资金使用效率。
1、委托贷款金款：1800万元人民币
2、委托贷款用途：流动资金
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率15%
5、委托贷款的风险控制：桂林桂联农业装备有限责任公司以拥有的建筑物及土地使用权抵押作为保证（经广西无双房地产评估有限公司评估，评估值5916万元），使本次委托贷款风险得到控制。
6、资金来源：自有资金。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
2008年5月29日
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