公司董事、监事薪酬管理办法
一、适用范围
本薪酬管理办法适用于公司董事、监事。
二、报酬分配原则
根据公司的规模，参照其它企业报酬水平，结合公司资产值增减情况，确定公司董事、监事的报酬。
三、报酬计算方法
1．董事长年薪收入A+资本运作绩效工资
说明：1）、
2)、资本运作绩效工资由董事会薪酬与考核委员会根据公司资本运作产生的收益情况和公司净资产增加情况确定。
2．公司分管董事(指在公司上班的董事)
年薪收入=(0.45～0.55)A
3．外部董事(指不在公司上班的董事)
年度津贴为1.5万元(含税)。
4．独立董事
年度津贴为4万元(含税)。
5．监事会主席
年薪收入=(0.4～0.5)A
6．其他监事
除正常工资待遇外，每人每月补发监事津贴200元(含税)。
说明：各分管董事、监事会主席具体系数根据其分管工作的重要性和贡献大小，年终由董事长提出。
四、报酬考核与发放
1．报酬考核
公司证券部负责董事长、分管董事、监事会主席年薪收入的初步计算，计算结果提交董事会薪酬与考核委员会考核后，再提交董事会审议通过，最后提交公司股东大会审议批准。
2．报酬发放
1) 董事长每月预发工资3800元，分管董事、监事会主席每月预发工资3000元。年终进行年薪收入补差。
年薪收入补差=年薪收入-全年累计预发工资额。
2) 外部董事、独立董事、其他监事按年度津贴标准分为每月发放。
五、兼职人员报酬计算与发放
1．公司董事兼任经理层职务的人员年薪收入按本办法和《公司高管人员薪酬管理办法》分别计算，其年薪收入取大值，公司不重复发放。
六、本分配办法经公司董事会讨论，股东大会审议通过后执行。
江西特种电机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2008年1月3日
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