证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2008-02
江西特种电机股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2008年1月14日上午9：00在公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。公司3名监事列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过了《对公司专项治理现场检查有关问题的整改计划》,具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》, 具体内容详见巨潮资讯网。该管理办法提交下一次股东大会审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对《公司董事、监事薪酬管理办法》发表如下意见：我们经过认真审议后认为：《公司董事、监事薪酬管理办法》符合公司的实际情况，是经过公司董事会薪酬与考核委员会审定后提出并提交公司第五届董事会第七次会议审议的。同意将《公司董事、监事薪酬管理办法》提交下一次股东大会审议。
三、审议通过了《公司高管人员薪酬管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对《公司高管人员薪酬管理办法》发表如下意见：我们经过认真审议后认为：《公司高管人员薪酬管理办法》符合公司的实际情况，是经过公司董事会薪酬与考核委员会审定后提出并提交公司第五届董事会第七次会议审议的。
四、审议通过了《公司章程修订方案》,《公司章程》第一百一十四条后面增加"董事会不设职工代表董事"。该修改方案提交下一次股东大会审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《董、监、高持股管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》，战略委员会成员调整为：朱军、卢顺民、章建中、李华、易建生，召集人：朱军；审计委员会成员调整为：肖华茵、陈伟华、邹晓明、章建中、易建生，召集人：肖华茵；提名委员会成员调整为：邹晓明、陈伟华、肖华茵、朱军、卢顺民，召集人：邹晓明；薪酬与考核委员会成员调整为：陈伟华、肖华茵、邹晓明、朱军、卢顺民，召集人：陈伟华。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《募集资金年度使用计划》，具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0 票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于公司对外投资管理暂行办法及财务管理制度等修改的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0 票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《公司期货套期保值实施细则》，具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0 票反对， 0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二OO八年一月十四日
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