证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2008-05
江西特种电机股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2008年2月28日上午9：00以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。公司3名监事列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《江西特种电机股份有限公司独立董事年报工作制度》，该议案具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《江西特种电机股份有限公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》，该议案具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于继续聘任广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》，该议案提交下次股东大会审议通过后执行。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
2008年二月二十八日
|