证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2008-16
江西特种电机股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十次会议于2008年4月24日上午在公司经营楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。公司3名监事及财务总监列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《2008年第一季度报告》，表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。2008年第一季度报告全文在http://www.cninfo.com.cn上披露。
二、审议通过《关于2008年度公司银行贷款总额1亿元以内及日常贷款办理进行授权的议案》：截止2007年底，公司共有银行贷款余额7780万元，根据公司2008年的发展规模，年内拟新增贷款2000万元左右，使公司2008年的贷款规模总额控制在1亿元以内。为简化日常贷款的审批手续，提高办事效率，在1亿元总额以内的新增贷款及原有贷款到期归还后的续借手续办理，董事会授权公司董事长进行审批及办理。
该议案表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十四日
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