证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2008-025
江西特种电机股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2008年8月8日上午9：00以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。公司3名监事列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见巨潮资讯网。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《公司2008年半年度资本公积转增股本的预案》：根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的本公司2008年半年度审计报告，截止2008年6月30日，公司资本公积为185,339,443.16元，公司拟以2008年6月30日的总股本67,779,105股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增6股，共计转增股本40,667,463股,转增后公司总股本为108，446，568股，资本公积余额为144,671,980.16元。该议案提交下次股东大会审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于设立江西特种电机股份有限公司机械分公司的议案》：公司机械产品事业部成立于2005年，主要从事减速机和液压件的生产、销售。自成立机械产品事业部以来，减速机、液压产品得到了快速的发展，为更好地理顺管理体制，进一步扩大经营自主权，加快上述产品的发展，根据公司发展规划，拟将机械产品事业部变更设立为机械分公司
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
1．将《公司章程》第六条修改为"公司注册资本为人民币10，844.6568万元"
2．将《公司章程》第十九条修改为"公司股份总数为10,844.6568万股，公司的股本结构如下："
股 东 名 称 持股数（万股） 持股比例（%）
江西江特电气集团有限公司 3,406.7507 31.41
南昌高新科技投资有限公司 1,704.7834 15.72
宜春市袁州区经济贸易委员会 1,626.5510 15.00
内部职工股 1,386.5717 12.79
社会公众股 2,720.0000 25.08
合计 10,844.6568 100
该议案提交下次股东大会审议。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
2008年八月八日
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