东北证券股份有限公司关于珠海万力达电气股份有限公司2007年度募集资金使用的独立意见
根据《首次公开发行股票招股说明书》，珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行的募集资金用于投资建设四个项目，分别系：1、基于IEC61850标准的新型厂矿供用电系统自动化项目；2、厂矿低压电气自动化系统项目；3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目；4、营销网络及技术支持中心建设项目。上述项目总投资14380万元，实际募集资金超过项目总投资部分用于补充公司流动资金。
截至2007年12月31日，募集资金年度使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
实际募集资金净额 17,949.43
减：本年度使用金额 4,158.18
募集资金结余金额 13,791.25
我们审阅了公司第二届董事会第四次会议审议通过的《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《公司募集资金2007年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会所专字（2008）第0821540020号），以及募集资金存管银行出具的对账单等资料，经核查，我们认为，公司董事会披露的2007年度募集资金的使用真实、合规。
（东北证券股份有限公司关于珠海万力达电气股份有限公司2007年度募集资金使用的独立意见之签署页）
保荐机构：东北证券股份有限公司
保荐代表人： 田树春 黄 峥
2008年 3 月 13 日
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