股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2008-040
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）二○○七年度股东大会通知于二ＯＯ八年四月二十二日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，会议于二ＯＯ八年五月十三日在深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴1、2会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2008年5月13日上午9：30
4、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店3楼宴1、2会议室
5、主持人：董事长周国辉先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计15人，代表股份95,886,949股。占公司总股本的77.59%。董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下决案：
1、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《董事会工作报告》；
2、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《监事会工作报告》；
3、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《2007年度财务决算报告》；
4、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《2007年度利润分配预案》,本议案形成的决议为特别决议，其形成符合股份公司章程"由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过"的规定；
5、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《2007年度报告及其摘要》；
6、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对对通过了《续聘2008年度审计机构的议案》；
7、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《关于为上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资提供担保的议案》；
8、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的报告》；
9、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《关于公司章程中营业范围增加的议案》,本议案形成的决议为特别决议，其形成符合股份公司章程"由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过"的规定；
10、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
11、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《公司高管薪酬管理制度》；
12、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对对通过了《关于增加授信银行的议案》；
13、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《关于申请增加融资品种的议案》；
14、以95,886,949股赞成，0 股弃权，0股反对通过了《关于上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资的议案》。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所林青松律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
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