证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2008-021
中国全聚德（集团）股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．公司于2008年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网上刊登了《中国全聚德（集团）股份有限公司召开2007年度股东大会会议公告》。
2．本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
3．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况：
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2008年5月8日（星期五）下午14：00在北京展览馆第四会议室召开。
截至股东会举行之日，本公司股份总数为 14156万股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18人，代表公司股份85852500股，占公司股本总额的 60.65 %。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事长姜俊贤先生主持，本公司董事、监事、其他高级管理人员、董事会秘书、法律顾问出席了会议。
北京嘉源律师事务所齐伯更律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况：
本次股东大会就以下1-13项议案采用记名投票表决方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：
1．审议公司《2007年年度报告及年报摘要》
表决情况：同意 85852500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2．审议公司《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意85852500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3．审议公司《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意85852500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4．审议《关于公司独立董事2007年度述职报告的议案》
在本次股东大会上，独立董事杜胜利先生、王茹芹女士向大会作为2007年度独立董事述职报告，独立董事郭国庆先生委托杜胜利先生作为述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。
表决情况：同意85852500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5．审议公司《关于2007年度财务决算的议案》
表决情况：同意8585220股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0 %；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
6．审议公司《关于2008年度财务预算议案》
表决情况：同意 85852200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
7．审议公司《关于2007年度利润分配的议案》
表决情况：同意85848700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956 %；反对 300股，占出席会议有表决权股份总数0.0003%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。
8．审议公司《2007年度募集资金使用情况的议案》
表决情况：同意85852200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
9．审议《关于公司募投项目"新建北京王府井四川饭店项目"变更为"全聚德王府井店扩建项目"的议案》
表决情况：同意85852400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
10．审议公司《关于申请2008年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 85852200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
11．审议《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》
表决情况：同意 85852200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
12．审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同85850700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票1800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
13．审议《关于公司更换董事的议案》
表决情况：同意 85852200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997 %；反对300股，占出席会议有表决权股份总数0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由北京嘉源律师事务所齐伯更律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件：
1．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年5月8日
谖澹┫挛？4：00在北京展览馆第四会议室召开。
截至股东会举行之日，本公司股份总数为 14156万股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18人，代表公司股份85852500股，占公司股本总额的 60.65 %。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事长姜俊贤先生主持，本公司董事、监事、其他高级管理人员、董事会秘书、法律顾问出席了会议。
北京嘉源律师事务所齐伯更律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况：
本次股东大会就以下1-13项议案采用记名投票表决方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：
1．审议公司《2007年年度报告及年报摘要》
表决情况：同意 85852500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2．审议公司《2007年度董事会工作报告》
表决情
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