证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008－018
利达光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次会议通知于2008年3月12日以专人送达及传真形式发出，会议于2008年3月24日在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到四名，公司监事葵文胜先生因事不能出席，委托公司监事陈鲁平女士代表出席。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手方式表决，通过了以下议案：
一、通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，该议案需提交年度股东大会审议。《2007年年度报告》全文见2008年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2007年年度报告摘要》全文见2008年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及2008年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2007年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交年度股东大会审议。相关数据详见2008年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2007年度审计报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过了《2007年度监事会工作报告》；该议案需提交年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、通过了《关于2007年度利润分配预案》；经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2008]第13282号《审计报告》确认，公司2007年度净利润31,657,499.55，从公司实际情况出发提出利润分配方案如下：以 2007 年 12 月 31日的总股本199,240,000 股为基数，每 10 股分配0.50元（含税）。本次利润分配后公司总股本不变。该议案需提交年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、通过了《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；全文见2008年3月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
2008年3月26日
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