证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2008-0012
利达光电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司第七届董事会第七次会议于2008年3月23日召开，会议决议于2008年4月20日（周日）上午9：00召开公司2007年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2008 年4月20日上午9：00
二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司103号楼三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2008年4月14日（周一）
六、出席对象：
1、截止2008年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
七、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》；
6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》；
7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》；
8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
9、审议公司《章程修正案》；
10、听取并审议公司独立董事的述职报告。
以上议案的详细内容，请参见于2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第一届董事会第七次会议决议公告、第一届监事会第五次会议决议公告及公司《关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》、《2008年度日常关联交易公告》。
八、会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年4月19日16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（二）登记时间
2008年4月19日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。
九、联系方式
会议联系人：申惠
电话：0377-63865031
传真：0377-63167800
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：474300
十、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
利达光电股份有限公司董事会
二OO八年三月二十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
3、审议公司《2007年度财务决算报告》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
4、审议公司《2007年度利润分配预案》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
5、审议公司《2007年度公司关联交易的议案》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
9、审议公司《章程修正案》
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
10、听取并审议公司独立董事的述职报告
委托人对议案的表决意见：
□ 赞成所有议案。 □ 反对所有议案。 □ 弃权所有议案。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委
托人为单位的加盖单位公章）。
尽？007年度公司关联交易的议案》；
6、审议公司《2008年关联交易预估数额的议案》；
7、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》；
8、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
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