证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-009
利达光电股份有限公司关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：河南中光学集团有限公司（以下简称"中光学集团"）；
2、中光学集团与本公司同系中国南方工业集团公司控制的法人，构成关联关系；
3、本次为中光学集团提供综合最高额担保金额：人民币5,000万元；
4、对外担保累计数量：无。
一、担保情况概述
2008年3月23日，公司第一届董事会第七次会议经审议通过《公司为中光学集团提供5,000万元综合最高额担保的议案》，同意为中光学集团提供5,000万元综合最高额担保。
此事项须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：河南中光学集团有限公司
注册地址：南阳市中州路254号
法定代表人：李宗樵
中光学集团主要从事电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产和军用光学仪器生产。
与本公司关系：中光学集团系中国南方工业集团公司的全资子公司，公司系中国南方工业集团公司控股公司，中光学集团与本公司构成关联关系。
截至2007年12月31日，经审计中光学集团资产总额为117,637万元，负债总额为63,666万元，资产负债率为54.12％；2007年实现净利润1,546万元。该公司经营情况、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉和偿债能力。
三、担保的主要内容
向中光学集团提供5,000万元综合最高额贷款担保。
截至2007年末，本公司接受中光学集团提供的贷款担保共计4,780 万元；中光学集团在2008年3月8日召开的董事会会议上通过了为本公司提供综合授信8,430万元贷款担保的议案。
四、董事会审议情况
公司在将该项议案提交董事会审议前，事先征求了独立董事的意见，独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2008年3月23日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《公司为中光学集团提供5000万元综合最高额担保的议案》，关联董事张守启、左月夕、蒋晓勇、王志亮、王天洲回避了表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本公司独立董事宣明、高其富 、周春生、郭耀黎对该项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。（详情见公司独立董事专项审核意见公告2008-004号）
六、保荐机构意见
保荐机构对此议案发表了意见。(详情见海通证券股份有限公司关于公司担保事项的意见2008－006号)
七、截至本公告披露日，公司不存在对外担保及逾期担保的事项。
利达光电股份有限公司董事会
二00八年三月二十六日
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