证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2008－015
四川成飞集成科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月9日在成都市成飞宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份80,411,000股，占公司有表决权总股份10,741万股的74.86％。
本次会议由公司董事会召集，董事长王广亚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
（二）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
（三）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》，全年实现营业收入17,282万元，净利润3,488万元，每股收益0.42元。
（四）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度利润分配方案》。
本次利润分配方案为：以2007年年末总股本10741万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，同时每10股派发现金红利人民币1元（含税）的方式进行分配，共计分配现金红利1074.1万元，剩余可分配利润转入以后年度分配。
（五）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度报告及年报摘要》。详细内容见2008年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
（六）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度生产投资计划》。除募集资金投资外，公司利用自有资金进行填平补齐式的硬件补充和设备大修，预算总额为275. 2万元。
（七）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度财务预算方案》。
（八）会议在关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司和成都航空仪表有限责任公司回避表决的情况下，以4,401,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预算情况的议案》，预计2008年可能发生的日常关联交易为向关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司销售不超过8000万元的产品。详见2008年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《日常关联交易公告》。
（九）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》，同意独立董事津贴调整为3万元/年（含税），董事津贴调整为1万元/年（含税）。
（十）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》，同意监事津贴调整为1万元/年（含税）。
（十一）会议以80,411,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年。
四、独立董事进行2007年度述职
公司三位独立董事陈炼成、曹延安、李平分别宣读了2007年度述职报告，向各位股东及股东代表汇报了2007年度参加董事会、列席股东会、发表的独立意见等工作情况。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所刘显、文泽雄律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所重庆分所关于四川成飞集成科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2008年4月10日
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