证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2008－017
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2007 年度股东大会于2008 年4 月22 日（星期二）上午9:30 在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计84人，代表股份49,254,608股，占公司总股本的61.57%，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议审议通过《2007 年度报告正文及摘要》。（49,254,608股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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2、会议审议通过《2007 年度董事会工作报告》。（49,254,608股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
3、会议审议通过《2007 年度监事会工作报告》。（49,254,608股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
4、会议审议通过《2007 年度财务决算报告》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入49,424.62万元，实现利润总额6,786.72万元，实现净利润4,393.93万元。
5、会议审议通过《2007年度利润分配预案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
2007 年度利润分配方案为：以公司2007年末的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利人民币1.00元（含税），共计分配32,000,000.00元，剩余未分配利润7,545,393.17元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增5,600万股。送股和转增后，公司总股本为16,000万股，授权董事会修改《公司章程》中的相应条款并办理工商变更登记事宜。
6、会议审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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7、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
公司继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构。对于2008 年度的审计费用根据 2008 年度的实际业务情况参照有关规定确定。
8、会议审议通过《关于对公司2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司2280万股、山东济宁如意进出口有限公司234.89万股回避表决。
（24,105,708 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
山东如意科技集团有限公司是与本公司存在重大影响的关联方， 2007年度公司与山东如意科技集团有限公司发生的精纺呢绒的关联销售金额为6610万元，所发生的关联交易符合相关法律、法规的规定，销售产品定价合理，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
9、会议审议通过《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的公告》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司2280万股、山东济宁如意进出口有限公司234.89万股回避表决。
（24,105,708 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
公司2008年拟向山东如意科技集团有限公司销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为8000万元。
10、会议审议通过《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司在2008年度向相关商业银行申请总额不超过8亿元银行借款，期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。 详见下表：
序号 银行名称 业务种类 授信额度（万元） 合计（万元）
1 交通银行股份公司济宁分行 贸易融资 4000 7000
流动贷款 3000
2 中国工商银行济宁分行 贸易融资 15000 40000
流动贷款 25000
3 中国农业银行济宁分行 贸易融资 5000 13000
流动贷款 8000
4 中国建设银行济宁分行 贸易融资 5000 10000
流动贷款 5000
5 中国银行济宁分行 贸易融资 5000 10000
流动贷款 5000
合计 80000
11、会议审议通过《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
为解决年产400万米多功能及生态毛织物项目资金缺口，公司向中国工商银行济宁分行申请长期借款1.1亿元及开证额度特别授信2亿元，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
12、会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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13.1、会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。
本议案采用累计投票制表决，（49,532,226 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100.56%）
13.2、会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
本议案采用累计投票制表决，（49,082,008股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.65%）
14、会议审议通过《关于公司实施年薪制的议案》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
为保证公司战略和经营目标的实施，公司对经营者和部分关键管理和技术、业务人员，实行年薪制管理与考核。其中公司总经理、副总经理年薪标准30-60万元，其它人员年薪标准由总经理提出意见。
15、会议审议通过《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的公告》。（49,254,608 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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三、独立董事述职情况：
本次股东大会，独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2007年度独立董事述职报告》，报告对2007年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。
四、律师见证意见：
北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007 年度股东大会决议
2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007 年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2008年4月22日
ǜ娑？007年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护
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