证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008001
浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2008年1月5日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李庆跃董事长主持，经与会董事认真讨论，通过举手表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于修订<浙江东晶电子股份有限公司章程>的修正案》；公司经中国证监会核准（证监发行字［2007］448号）公开发行1600万股，公司于2007年12月21日已在深圳证券交易所上市并公开发行1600万股股票，发行后公司总股本为6200万元。上市后公司需要修订章程并进行工商注册，修订内容一项，即将公司注册资本4600万元变更为6200万元。
二、审议通过《关于公司继续为浙江今飞凯达轮毂有限公司银行借款提供1500万元最高额保证的议案》。具体详见同日披露公告《浙江东晶电子股份有限公司关于对外担保事项的公告》（公告编号2008002）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二OO八年一月八日
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