证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008020
浙江东晶电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于2008年4月21日以电话和电子邮件的方式进行会议通知，于2008年4月25
日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长
李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《浙江东晶电子股份有限公司2008年第一季度报告》；
《浙江东晶电子股份有限公司2008年第一季度报告》登载于2008年4月28
日出版的《证券时报》、《中国证券报》上；报告全文同日登载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长提名,公司聘任吴宗泽先生为公司新一任董事会秘书，聘任期至本
届董事会期满。
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，1
票回避。
附件一：吴宗泽先生简历；
附件二：独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十五日
附件一：吴宗泽先生简历
吴宗泽先生简历
吴宗泽，男，1968年5月出生，硕士研究生。1989年9月至1999年4月就
职于华通电子有限公司，历任车间主任、品保部部长、总经理助理；1999年4
月至2004年8月就职于金华东晶电子有限公司，历任品保部经理、生产部经理、
客服部经理、总经理助理、董事；现任本公司董事、管理者代表；自2008年4
月17日起代行董事会秘书职责。
吴宗泽先生长期从事生产、品质、技术工作，参与“低功耗HC-49SMD石英
晶体谐振器”项目的研发，荣获“市优秀新产品”、“市科学技术进步三等奖”、
“国家火炬计划重点项目”荣誉；参与“金属封装SMD石英晶体谐振器”项目的
研发，荣获“浙江省高新技术产品”、“市科学技术奖三等奖”荣誉；参与“玻
璃封装SMD石英晶体谐振器”项目的研发，荣获“浙江省高新技术产品”、“国
家重点新产品”荣誉；2007年荣获“市科学技术奖一等奖”；在国内期专业刊
上发表各类论文10余篇；参加深交所董事会秘书资格培训，考试合格，拥有董
秘执业资格证书。在金融、证券、企业管理等方面积累了丰富的知识和经验。
吴宗泽先生是公司发起人之一，持有公司百分之五点五六股份；最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的。
附件二：独立董事发表的独立意见
关于聘任吴宗泽先生为公司董事会秘书的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为
浙江东晶电子股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第 次会议关于聘
任吴宗泽先生为董事会秘书的事宜发表如下独立意见：
1、合法性。经认真审阅吴宗泽先生的个人履历、工作经历等资料,没有发现
其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且
禁入尚未解除的现象,任职资格合法。
2、程序性。对于董事会秘书的提名、推荐、审计、表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会聘任吴宗泽先生为公司董事会秘书。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：王骥、许永斌、杜归真
二OO八年四月二十五日
|