证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2008－039
新疆国统管道股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第三届监事会第三次临时会议于2008年7月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，于2008年7月15日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等相关材料与会议通知同时送达全体监事。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经审议，与会监事表决通过如下决议：
一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
会议通过补选 董一鸣 先生为公司第三届监事会监事，并提请股东大会予以选举。监事候选人董一鸣先生的简历见公告附件。
二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008年半年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2008 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司
监事会
二零零八年七月十六日
附件：
监事候选人简历
董一鸣：中国国籍，男，汉，1972年10月生，中国政法大学法学博士，中共党员。
现担任众成仁和律师集团高级合伙人、众成仁和律师集团（北京）事务所主任、众成仁和律师集团秘书长、众成律师联盟秘书长、中国政法大学兼职教授、中华全国律师协会对日战争索赔专业委员会委员、山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会副会长、山东省法学会民商法研究会理事、山东省高级人民法院首批破产管理人、济南仲裁委员会仲裁员。
1996年起从事国际、国内贸易与投资、金融、反倾销与反补贴、内外资企业法律事务，成功办理多起合资纠纷、国际货物买卖合同纠纷、国际海上货物运输合同纠纷、不良资产调查、收购、处置业务，特别擅长公司重组、改制、兼并、破产及知识产权保护等法律事务。从业十余年，先后担任山东省财政厅、山东省国税局、山东省质监局、济南市外经贸局、济南市地方税务局、鲁能集团、三箭集团、中国移动山东省分公司、中国网通山东省分公司等数十家政府机关、大型企事业单位的法律顾问。并先后荣获济南市优秀律师、首届泉城十佳青年律师、济南市十大杰出志愿者、首届泉城十大杰出青年卫士、第十四届泉城十大杰出青年和首届山东省优秀律师等殊荣。
被推荐人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，不持有公司股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
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