江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明
本公司及董事会全体成员保证该专项说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》将提交公司第一届董事会第三次临时会议审议。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2600 万股，截至2008 年4月12日，共收到募集资金总额246,480,000元，扣除发行费用19,220,911.97元，实际募集资金净额为227,259,088.03元，已经信永中和会计师事务所XYZH/2007SHA1002-6号《验资报告》审验。公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户：
中国工商银行丹阳支行专户帐号为1104021029200228871；中国银行丹阳支行专户帐号为22077508095001。
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金五个投资项目计划使用募集资金17,641.41万元，公司截止2008年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为2,447.95万元，其中：建筑安装工程1,511.62万元，购置机器设备936.33万元。
单位：万元
募投项目名称 承诺募集资金投入金额 自筹资金预先投入金额 其中：建筑安装工程 其中：购置机器设备
一、医用分子筛制氧机技术改造项目 4,757.18 1,165.61 1,102.08 63.53
二、超轻微氧气阀技术改造项目 4,631.83 777.84 409.54 368.30
三、手动及电动轮椅技术改造项目 2,962.20 378.79 378.79
四、小型机电一体化医疗器械生产线技术改造项目 3,179.90 125.71 125.71
五、研发中心技术改造项目 2,110.30
合计 17,641.41 2,447.95 1,511.62 936.33
为此，公司提议动用本次募集资金2,447.95万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金，用于归还银行贷款及抵补相应的自有资金。该事项需经由信永中和会计师事务所有限责任公司进行专项审核，并出具鉴证报告。独立董事、监事会、保荐人需发表明确意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会
2008 年6月24日
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