股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2008-020
浙江三力士橡胶股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2008年7月29日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年7月24日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：
一、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况专项说明的议案》。
详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划的议案》。
详见2008年7月30日《证券时报》刊登的《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于防范大股东非经营性占用上市公司资金自查情况的议案》。
在本报告期内，实际控制人吴培生在报告期内占用非经营性资金150,000.00元，此款已归还；实际控制人吴琼瑛在报告期内占用非经营性资金1,382,802.00元，此款已归还；公司高级管理人员关联自然人黄凯军在报告期内占用非经营性资金161,000.00，目前未归还。以上资金占用性质皆为备用金。
除上述人员，无其他非经营性占用公司资金情况。
审计委员会出具《关于大股东资金占用的核查报告》，认为公司货币资金支付流程内部控制是有效的，不存在实际控制人、大股东及其关联方非经营性占用公司资金的行为。
审计委员会《关于大股东资金占用的核查报告》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
2008年七月二十九日
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