证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2008-022
浙江三力士橡胶股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第三次临时股东大会通知于2008 年7月23日以公告形式发出，于2008年8月7日在公司会议室召开。
一、 会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表11人，在关联股东黄凯军先生回避表决的情况下，代表有表决权的股份52500000股，占公司股份总数的70.95％。会议由公司董事长吴培生先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员及保荐人代表列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议通过《关于与力三橡胶营造有限公司2008年关联交易的议案》；
表决情况：同意50500000股，占出席会议股东所持有效表决权的96.19％；反0对股；弃权2000000股，占出席会议股东所持有效表决权的3.81％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜、均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
浙江三力士橡胶股份有限公司
董事会
2008年八月七日
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