证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2008-002
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会2008年度第十一次会议通知于2008年4月29日以邮件形式发出，并于2008年5月4日上午在濮阳县西环路中段公司总部四楼会议室召开，应参会董事11名，实际参会董事10名，董事贺中央先生因公出差，委托董事钟建一先生表决，公司监事会主席郭志彦先生列席了本次会议。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。详情另见公告。
为提高募集资金使用效率，公司拟将用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（濮耐北京科技研发中心项目和年产10万吨不定形耐材、20万支透气砖、2.5万吨座砖项目及年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖、1万吨滑板、5000吨连铸三大件项目）的自筹资金，拟置换总金额为6169.27万元。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用募集资金暂时补充流动资金2700万元的议案》。详情另见公告。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司关于修改《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金专项存储和使用制度》的议案。全文详见信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）
此项议案须提交公司股东大会审议。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司决定和保荐人招商证券股份有限公司与中国农业银行濮阳县支行、中国工商银行股份有限公司濮阳市建设路支行、中国银行股份有限公司濮阳分行营业部共同签署《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日
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