证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2008-008
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届监事会第六次会议通知于2008年5月22日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于2008年5月27日上午在濮阳县西环路中段公司总部南三楼会议室召开，应参会监事5名，亲自出席监事4名，监事刘红军因公出差委托监事郑全福代为出席表决。公司董事会秘书钟建一先生和证券事务代表杨文强先生列席了本次会议。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
《公司章程》2008年5月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。
《公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》2008年5月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2007年年度利润分配的议案。
以公司现有总股本401545619股为基数，公司将向全体股东每10股派0.75元人民币现金股利(含税)。
此项议案须提交公司股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
《公司信息披露事务管理制度》2008年5月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司内部审计制度》。
《公司内部审计制度》2008年5月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
公司定于2008年6月19日召开2007年年度股东大会。
【相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及2008年5月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2007年年度股东大会的通知》】。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
监 事 会
2008年5月29日
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