证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2008-018
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第十四次会议通知于2008年8月1日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于2008年8月6日上午在公司总部四楼会议室召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年半年度报告》及摘要。
半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要刊登于8月8日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立北美销售分公司的议案》。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年8月8日
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