证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2008-017号
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第一届董事会第十一次会议于2008年7月20日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2008年7月10日以电子邮件、传真方式发出。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事6人，其中独立董事王凤洲委托独立董事林春金代为表决相关事项。公司监事会部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在香港投资设立全资子公司，总投资额估算约为4,200万元人民币（一期投资2,000万元人民币），为本公司的全资子公司；该公司拟从事与包装印刷相关业务，贸易及进出口业务，均能够与公司现有业务形成良好互补，业务发展前景良好，有助于进一步改善公司竞争力。
由于在香港设立全资子公司需符合国家相关部门及香港当地法律法规规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以相关部门审批意见为准。
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在合肥投资设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，总投资额为1,000万元人民币，为本公司的全资子公司；该公司拟经营范围是：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品；拟注册地址是：合肥市包河区工业园区纬四路南。
该项目所在地交通便利，基础设施配套齐全，轻工产业规模大、集中度高，具备了项目建设的条件及客户基础；项目建成后，可尽快实现向合肥海尔及周边客户供货，能够产生较好经济效益，还可以带动相关产业发展，解决社会就业，加快地方经济发展。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在重庆投资设立全资子公司，注册资本为1,800万元人民币，总投资额为3,000万元人民币，为本公司的全资子公司；该公司拟经营范围是：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。
该项目所在地交通便利，基础设施完备，能源保障充分，轻工产业规模及产值大，对于公司产品的需求量增加迅速，具备项目建设的条件及广泛的客源基础；项目建成后，可尽快实现向重庆海尔及周边客户供货，能够产生较好经济效益，还可以加快地方经济发展。
公司董事会已授权公司经营班子负责具体办理以上新设子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月二十日
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