证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2008-018号
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2008年7月20日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2008年7月10日以直接送达方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，通过如下议案：
一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在香港投资设立全资子公司，总投资额估算约为4,200万元人民币（一期投资2,000万元人民币），为本公司的全资子公司；该公司拟从事与包装印刷相关业务，贸易及进出口业务。
二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在合肥投资设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，总投资额为1,000万元人民币，为本公司的全资子公司；该公司拟经营范围是：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品；拟注册地址是：合肥市包河区工业园区纬四路南。
三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在重庆投资设立全资子公司，注册资本为1,800万元人民币，总投资额为3,000万元人民币，为本公司的全资子公司；该公司拟经营范围是：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
2008年七月二十日
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