证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2008-001
福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议于二○○八年五月十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议通知已于会议召开前10天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事7名，实到董事6名，尤玉仙董事因公务出差，授权委托刘晓初董事出席并表决，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了
审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本至8,000万元并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会审议表决。
鉴于公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000万股的工作已经完成，公司股本总数增加至8,000万股，相应的注册资本也由6,000万元增加至8,000万元，同意提请股东大会审议批准董事会向福建省工商行政管理局办理公司注册资本变更登记手续。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》，并提请股东大会审议表决。
同意根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及本次发行上市情况对公司章程（草案）的相关条款进行修改，修改后的章程经股东大会审议通过后向福建省工商行政管理局报请备案。
《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股东大会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为进一步规范股份公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障投资者合法权益，同意修改公司《股东大会议事规则》。
《股东大会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为进一步规范股份公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障投资者合法权益，同意修改公司《董事会议事规则》。
《董事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为进一步规范股份公司关联交易的决策管理和信息披露等事项，保障投资者合法权益，同意修改公司《关联交易管理办法》。
《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事工作制度》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为促进股份公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，同意修改公司《独立董事工作制度》。
《独立董事工作制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为规范股份公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，同意修改公司《募集资金使用管理办法》。
《募集资金使用管理办法》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《信息披露管理制度》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
为提高股份公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，同意修改公司《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《投资者关系管理制度》（修订稿）。
为了进一步促进公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，同意修改公司《投资者关系管理制度》。
《投资者关系管理制度》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《重大信息内部报告制度》。
为规范股份公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，同意制订《重大信息内部报告制度》。
《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，同意制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审(2008)专字第020255号《关于福建鸿博印刷股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》，截止2008年4月25日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金计15,545,866.98元。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。
该议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《福建鸿博印刷股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2008-002）。
十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于超出募集资金投项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化，同意将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金2,654万元全部用于补充流动资金。
该议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《福建鸿博印刷股份有限公司关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的公告》（公告编号：2008-003）。
十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，并提请股东大会审议表决。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
该议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《福建鸿博印刷股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》
（公告编号：2008-004）。
十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。
同意公司在厦门国际银行福州分行、福州市商业银行股份有限公司金城支行、中信银行股份有限公司福州左海支行和中国工商银行股份有限公司福州鼓山支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，并与保荐人广发证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举尤玉仙女士为第一届董事会副董事长的议案》，同意选举尤玉仙士为第一届董事会副董事长。
十七、会议以6票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于陈瑞汉先生辞去财务总监职务的议案》，同意陈瑞汉先生辞去财务总监职务。
十八、会议以6票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任陈友梅先生为公司财务总监的议案》，同意聘任陈友梅先生为公司财务总监。
陈友梅先生的简历如下：
陈友梅，男，中国国籍，1978年10月出生，注册会计师，毕业于福州大学，会计学专业，曾任福建华兴会计师事务所审计一部项目经理、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理。
十九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议表决。
随着公司发行上市后的不断发展，独立董事工作量也随之增加，为了进一步提高独立董事工作效率，鼓励独立董事勤勉尽责，自2008年1月起，公司独立董事津贴将从每人每年2.4万调整至每人每年4.2万（含税），按月度发放。
二十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，同意于2008年5月29日召开公司2008年第一次临时股东大会。
《福建鸿博印刷股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（编
号：2008-005）详见《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零零八年五月十二日
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