证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2008-006
福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建鸿博印刷股份有限公司第一届监事会第六次会议于二○○八年五月十二日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由监事会主席刘源海先生主持，与会监事就各项议案进行认真审 议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于吕德金先生辞去公司监事职务的议案》，同意吕德金先生辞去公司监事职务。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名陈瑞汉先生为公司股东代表监事的议案》，同意提名陈瑞汉先生为公司股东代表监事，并提请股东大会审议表决。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则》（修订稿）。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本至8,000万元并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会审议表决。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》，并提请股东大会审议表决。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股东大会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事工作制度》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,545,866.98元。
十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议表决。
公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的有关规定。
十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。
同意公司在厦门国际银行福州分行、福州市商业银行股份有限公司金城支行、中信银行股份有限公司福州左海支行和中国工商银行股份有限公司福州鼓山支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，并与保荐人广发证券股份有限公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
十四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议表决。
福建鸿博印刷股份有限公司监事会
2008年五月十二日
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