证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2008-010
福建鸿博印刷股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议的通知及公告
2008年5月14日，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，并于2008年5月27日在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2008 年5月29日14：00
2、网络投票时间：2008年5月28日--2008年5月29日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月28日15：00 至2008年5月29日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号四楼会议室
（三）召集人：公司董事长尤丽娟女士
（四）召开方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、出席会议人员的情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共56人，代表股份5942.372万股，占公司有表决权股份总数的比例为74.28%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共19人，代表股份5910万股，占公司有表决权股份总数的比例为73.875%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 37人，代表股份32.372万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4046%%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加公司注册资本至8,000万元并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000万股的工作已经完成，公司股本总数增加至8,000万股，相应的注册资本也由6,000万元增加至8,000万元，同意批准董事会向福建省工商行政管理局办理公司注册资本变更登记手续。表决结果为：赞成5940.312万股，占出席股东所持表决权的99.9653%；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的0.0335 %；弃权0.07万股，占出席股东所持表决权的 0.0012 %。
2、审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》，表决结果为：赞成5938.9741万股，占出席股东所持表决权的99.9428%；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的 0.0335%；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的 0.0237%。
3、审议通过《股东大会议事规则》（修订稿），表决结果为：赞成5938.9741万股，占出席股东所持表决权的99.9428 %；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的 0.0335%；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的0.0237%。
4、审议通过《董事会议事规则》（修订稿），表决结果为：赞成 5938.9741万股，占出席股东所持表决权的99.9428%；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的 0.0335 %；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的0.0237%。
5、审议通过《监事会议事规则》（修订稿），表决结果为：赞成 5938.9741万股，占出席股东所持表决权的99.9428%；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的 0.0335 %；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的0.0237%。
6、审议通过《关联交易管理办法》（修订稿），表决结果为：赞成5938.9741万股，占出席股东所持表决权的99.9428%；反对1.99万股，占出席股东所持表决权的 0.0335%；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的0.0237%。
7、审议通过《独立董事工作制度》（修订稿），表决结果为：赞成5938.9241万股，占出席股东所持表决权的 99.9420%；反对2.04万股，占出席股东所持表决权的0.0343 %；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的 0.0237%。
8、审议通过《募集资金使用管理办法》（修订稿），表决结果为：赞成5938.9941万股，占出席股东所持表决权的99.9432%；反对2.04万股，占出席股东所持表决权的0.0343%；弃权1.3379万股，占出席股东所持表决权的0.0225%。
9、审议通过《信息披露管理制度》（修订稿），表决结果为：赞成股份5939.0441万股，占出席股东所持表决权的99.9440%；反对2.04万股，占出席股东所持表决权的0.0343%；弃权1.2879万股，占出席股东所持表决权的0.0217%。
10、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。表决结果为：赞成5939.6341万股，占出席股东所持表决权的99.9539%；反对2.04万股，占出席股东所持表决权的0.0343%；弃权0.6979万股，占出席股东所持表决权的0.0117%。
11、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意自2008年1月起，公司独立董事津贴调整至每人每年4.2万（含税）。表决结果为：赞成5938.9241万股，占出席股东所持表决权的99.9420%；反对2.11万股，占出席股东所持表决权的0.0355%；弃权1.3379万股，占出席股东所持表决权的0.0225%。
12、同意选举陈瑞汉先生为公司第一届监事会股东代表监事，表决结果为：赞成5938.9241万股，占出席股东所持表决权的99.9420%；反对2.04万股，占出席股东所持表决权的0.0343%；弃权1.4079万股，占出席股东所持表决权的0.0237%。
五、律师见证意见
福建至理律师事务所柏涛、李金萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、福建鸿博印刷股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建鸿博印刷股份有限公司董事会
2008年五月三十日
份总数的比例为74.28%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共19人，代表股份5910万股，占公司有表决权股份总数的比例为73.875%。
(2)根据深圳证
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