证券代码：002231 证券简称：奥维通信 编号：2008－003
奥维通信股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2008年5月31日下午二点半在公司五楼会客室召开。本次会议的通知已于2008年5月21日以专人传递及电话的方式发出。应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺主持，经与会的监事认真的讨论和审议，会议审议通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
鉴于公司董事会对《公司章程》做了修订，其中涉及到监事会议事规则中部分条款，因此对公司《监事会议事规则》也进行修订。全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2008年第1次临时股东大会审议通过）
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
根据辽宁天健会计师事务所出具的《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2008年5月12日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金734.48万元，全部使用了自有资金。为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会决定用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金项目的自筹资金共计734.48万元。
详细情况见《奥维通信股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》，全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2008年第1次临时股东大会审议通过，并以网络投票方式进行审议。）
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护股东利益，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以减少公司银行贷款，使用金额不超过6000万元，使用期限不超过6个月。
详细情况见《奥维通信股份有限公司关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2008年第1次临时股东大会审议通过，并以网络投票方式进行审议。）
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2008
年第1次临时股东大会的议案》。
公司决定于2008年6月18日下午14:00召开2008年度第1次临时股东大会，对本次会议审议的上述三项议案进行审议。
公司《关于召开2008年度第1次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○○八年五月三十一日
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