证券代码：002231 股票简称：奥维通信 编号： 2008－006
奥维通信股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2008年6月18日（星期三）14：00；
网络投票时间：：2008年6月17日-2008年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月17日15：00至2008年6月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杜方先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2008年度第1次临时股东大会于2008年6月18日14：00在公司五楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参与本次会议的股东和股东代表共27名，代表有表决权的股份80,171,537股，占公司总股本的74.9267%，其中：出席现场投票的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份80,021,837股，占公司总股本的74.7868%；通过网络投票的股东22名，代表有表决权的股份149,700股，占公司总股本的0.1399%。会议由董事长杜方先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%。反对49,300股，弃权600股。
二、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
三、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
四、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
五、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
六、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
七、审议《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
八、审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
九、审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十一、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十二、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十三、审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十四、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
十五、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。
表决结果：同意80,121,637股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.94%%。反对30,900股，弃权19,000股。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》等制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、备查文件目录：
1、 奥维通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
二○○八年六月十八日
投票的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份80,021,837股，占公司总股本的74.7868%；通过网
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