证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2008-004
山东民和牧业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2008年7月13日上午8：00在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席崔华良主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过投票方式表决以下决议：
1、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于超出募集资金投资项目总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
经过仔细审议，我们同意公司以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金48,325,200.00万元；同意使用超募资金48,252,500.00 元补充公司流动资金。
山东民和牧业股份有限公司
监事会
二零零八年七月十三日
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