证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2008-016
厦门安妮股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议于2008 年7月20日14：00 时在公司第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席高树荣先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：
一、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》，并提请股东大会审议表决。
二、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司董事会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
三、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
四、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司关联交易管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
五、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
六、 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《厦门安妮股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订稿），并提请股东大会审议表决。
厦门安妮股份有限公司
监事会
2008年7月20日
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