证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2008-017
厦门安妮股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于二OO八年七月二十九日十四时在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议由董事长张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际现场出席董事三名，本次会议采用通信表决方式，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于"防范大股东非经营性占用上市公司资金"的自查报告》。
厦门安妮股份有限公司
董事会
2008 年7月29日
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