证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2008-011
九阳股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司第一届董事会第七次会议于2008年7月4日以书面形式发出会议通知，于2008年7月9日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》；
根据招股说明书承诺，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目由公司控股子公司杭州绿嘉实业有限公司（以下简称"杭州绿嘉"）实施，两项项目分别需要投资35,014.00万元和22,137.00万元，合计投资总额为57,151万元，募集资金到位后，通过以募集资金逐步增资的方式注入杭州绿嘉，由杭州绿嘉投资于募集资金投资项目，以上内容已在公司《招股说明书》"第十三节 募集资金运用"中详细披露。
公司决定本次以募集资金向杭州绿嘉增资11,000.00万元，其中3211.91万元为公司前次以募集资金置换以自筹资金预先投入杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目的资金。上述置换行为已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，详见刊登于2008年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
公司对杭州绿嘉增资资金到位后，将按照《募集资金管理细则》的要求，由杭州绿嘉建立专户存放，并实施三方监管。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司对外捐赠管理制度》；
《公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《九阳股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
九阳股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月九日
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