证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2008-012
九阳股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年7月9日召开第一届董事会第七次会议决议，公司决定于2008年7月25日召开公司2008年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2008年7月25日（星期五） 上午9:00
2、会议召开地点：济南市英大国际高尔夫俱乐部会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2008 年7月18日
5、表决方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2008年7月18日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
6、审议《公司累积投票制实施细则》；
7、审议《公司控股股东、实际控制人行为规范》；
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
9、审议《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》；
10、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
上述议案1、2、3、5、6、7、8已经公司2008年6月25日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，议案4已经公司2008年6月25日召开的第一届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于2008年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司第一届董事会第六次会议决议公告》和《公司第一届监事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2008年7月21日（星期一）9:00-11:00至13:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部
地址：浙江杭州下沙经济开发区22号大街52号
邮编：310018
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：姜广勇先生、付允先生
联系电话：0571-81639093 81639178
传 真：0571-81639096
九阳股份有限公司
董事会
二OO八年七月十日
附：授权委托书
九阳股份有限公司
2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
5 《公司累积投票制实施细则》
6 《公司控股股东、实际控制人行为规范》
7 《公司独立董事年报工作制度》
8 《关于提名公司独立董事的议案》
9 《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》
10 《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
议决议，公司决定于2008年7月25日召开公司2008年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2008年7月25日（星期五） 上午9:00
2、会议召开地点：济南市英大国际高尔夫俱乐部会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2008 年7月18日
5、表决方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2008年7月18日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
6、审议《公司累积投票制实施细则》；
7、审议《公司控股股东、实际控制人行为规范》；
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
9、审议《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》；
10、审议《公司防范控股股东及
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