证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2008-005
重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年4月29日9:00时
3、会议地点：公司第一会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴2008年4月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
⑵本公司的董事、监事及高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。二、会议审议事项
1、2007年度董事会工作报告。
2、2007年度生产经营情况及2008年度业务发展计划。
3、2007年度利润分配预案。
4、2008年度续聘会计师事务所的议案。
5、2007年度报告全文及年度报告摘要。
6、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案。
7、2007年度监事会工作报告。
8、关于公司董事会换届选举的议案。
9、关于公司监事会换届选举的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月25日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市九龙坡区谢家湾正街47号邮政编码：400050
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：虞文飚
联系电话/传真：(023)68676987
2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2008年四月四日
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